非法集资21.19亿，中兴前工会主席被判二十年

eric_wang

非法集资21.19亿，中兴前工会主席被判二十年 [复制链接]

来源 钛媒体

　　近日，裁判文书网披露的一份判决书显示，中兴通讯原工会主席何某梅犯集资诈骗罪、职务侵占罪等，非法募集资金21.19亿，未退还资金8.99亿元，被决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产人民币2000万元。

　　东窗事发前，何某梅曾服下50片安眠药，后自杀未遂。

裁判文书网上判决

　　事件始末：涉嫌挪用资金，拒不配合调查

　　资料显示，何某梅出生于1970年，1998年入职中兴通讯公司，2012年3月任中兴通讯公司工会主席。工会下属有两家全资子公司，分别是中兴宜和公司和益和天成公司，何某梅担任上述两家公司的法人代表、董事长。2017年6月6日辞去中兴通讯公司工会主席职务。

　　“我受公司委托来报案，控告何某梅伙同季某涉嫌挪用资金犯罪、何某梅涉嫌职务侵占犯罪。”2017年6月底，中兴通讯公司委托公司法务唐某向警方报案。

　　唐某称，季某是2014年被派到宜和公司任财务总监。2017年，该公司在例行审计中，发现2015年3月至2016年12月期间，何某梅在没经过宜和公司董事会决议的情况下，指使季某以借款和投资的名义，擅自从该公司对公账户向个人（包括宜和公司员工和非员工）及与该公司没有业务往来的公司账户转款累计约3.99亿元。

　　经调查，2015年3月始，何某梅经过书面授权，向中兴通讯公司的员工募集资金进行理财。于是，何某梅就通过内部网站“中兴E家”电子商务平台，以个人名义发布理财产品信息。

　　何某梅鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道，以高回报为诱饵，在天成公司上分26期向众多被害人募集资金。何某梅还通过自己的微信公众号、微信群、QQ群等途径发布集资信息。

　　天成公司被挪用的上述资金已经被归还，但借款流向和还款流向不一致。唐某称，何某梅一直不配合公司调查，说不清资金走向，于是便选择了报警。

　　质疑她的员工，被威胁开除

　　根据裁判文书，何某梅的同事之所以被吸引投资，来自超高比例的回报。

　　一位同事30万的本金，在3天后拿到了32.79万，3天收益率为9.3%，计算下来，年华收益率为4997786%，接近5万倍；另一同事投资10万元，14天就收到回款资金11.8万元，年化收益率达7383%。

　　然而，这种高回报的风险游戏很难持久。

　　被害人段某表示，2015年初，何某梅在公司内部网页和商城窗口刊登理财产品，说是她个人组织的，她有关系，认识很多专业理财人士，叫员工不用个人浪费精力去投资，由她统一组织，共同委托专业人士进行投资理财。

　　“她提过资金投向股市，但她说得很含糊，从不说理财产品的具体投向和标的，只说分三种，年收益10%左右。”在这期间，段某一共投了5笔(10万、15万、10万、5万、15万)，前三笔收回了本金和利息。5万那笔只收到了4500元收益，本金没拿回。后来追加该基金投了15万，本息没拿回。

　　也有人质疑何某梅的理财行为。

　　何某梅却向质疑的员工表示，购买理财产品自愿，买了不要问东问西，她没时间回答。同时，何某梅也会大发雷霆，谩骂质疑员工是小人之心，威胁其要向上级反映，开除这些员工，还说她在社会上能量非常大，黑白两道都吃得开。她的一些粉丝也会参加对质疑员工的围攻。

　　“理财”资金的走向

　　案发后，何某梅供述了资金的有关走向。

　　她从2015年3月份陆续安排季某调拨公司资金，主要用于四个方面：第一、通过借用他人的股票账户(由我本人控制)直接在二级市场购买股票；第二、向基金公司购买信托理财产品；第三、支付向利某购买房地产项目的款项；第四、归还部分员工理财款项。

　　同时，据何某梅供述称，从2015年1月到2017年4月，其一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元，已经还了4亿元，还有9个多亿没退还员工。

　　其中，员工理财款项主要用于以下几部分：

　　第一、投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币，后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目，分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元，共计2.25亿元，都用于退还员工的理财款；

　　第二、海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目，不清楚具体内容，得知已经亏完；

　　第三、投资股票，大概投入3个亿，亏了5000万，还有2.5个亿；

　　第四、投资基金，2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元，亏了2亿元，拿回来的都已退还给员工。

 

　　此外，何某梅表示，她记不得有无将员工投资理财的资金用于偿还个人借款、购买珠宝或借用他人。

　　据何某梅称，如今，她剩余的资产只有股票账户上的资产，大概还有2.5个亿，然而，其需要退还员工的资金还有8.99亿，也就是面临6.5亿的资金缺口。

　　案发后，中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。

　　去年4月，深圳市中级人民法院于作出判决，认定被告人何某梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产人民币2000万元。

　　此外，涉案人员中，工会干事胡某因犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，被判有期徒刑六年；中兴宜和公司财务总监季某犯挪用资金罪，被判处有期徒刑四年；益和天成公司商贸服务部副部长王某梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年。

　　裁判文书显示，此后胡某、王某梅提出上诉，何某梅和季某未提出上诉。广东省高级人民法院于2021年1月20日作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

se7ens

怎么感觉薅羊毛薅到韭菜上去了

annysky2012

领导一级压死人

led2015

合算的，20年换一辈子的荣华富贵